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受益所有人身份识别工作应遵循三原则自去年235号文颁布至今，由于企业主体的股权、控制权机构越来越复杂，金融机构客户利用境内外机构，通过对外直接投资、外商直接投资、返程投资、离岸中心、信托、合伙等工具，模糊机构实际控制权、隐瞒股东权益的做法层出不穷。因此，6月27日发布的《通知》对金融机构的机构客户的“受益所有人身份识别”进行了更加细化的说明，要求更加严格。

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尽管这并非银保监会首次对省联社开罚单（如今年初，江苏省联社遭江苏银监局罚款50万元），但此次处罚力度较大，这也反映出银保监会深化整治市场乱象的方向并未改变：在机构处罚方面，对5家省联社合计罚款3172.7万元，没收违法所得270.5万元；在人员处罚上，对省联社63名责任人员分别给予取消任职资格、警告和罚款，其中42人合计罚款455.5万元。

判决书显示，同案六名毒贩分别获刑十三年至一年半不等。多名毒贩供述称，他们将禁毒大队大队长陈某称为“老师”，“老师”曾为他们提供验毒试纸，贩卖毒品的钱会分给“老师”。带毒贩进入被查封的制毒工厂，指明“这就是麻黄碱”2018年8月，一名毒贩被南平市公安机关抓获后，供出了“老师”陈某伙同他人贩卖麻黄碱后共同分赃的线索。由此，陈某进入警方视线。